涉案超500億元!揭秘特大數字貨幣網絡傳銷案

涉案超500億元!揭秘特大數字貨幣網絡傳銷案

200餘萬人參與、3000多層級、31萬餘個比特幣、917萬餘個以太坊幣等其他數字貨幣……

我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。

數字貨幣傳銷究竟有何不同?傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣?犯罪嫌疑人能通過區塊鏈技術逃避法律制裁嗎——

號稱「幣圈第一大資金盤」層級關係超3000層

近期,鹽城經濟技術開發區人民法院公開開庭審理了此案。

鹽城市公安局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹,2019年初,鹽城市公安局發現「Plus Token」平台涉嫌從事網際網路傳銷犯罪,隨即成立專案組進行偵查。

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據瞭解,從2018年5月至2019年6月,「Plus Token」平台在存續期間共發展會員200餘萬人。除了境內會員以外,還有相當數量的境外會員,層級關係最高達3000餘層。在一年多時間里,這個平台收取的會員比特幣達31萬餘個,另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬餘個。按案發時市場行情計算,這些數字貨幣摺合人民幣總值500多億元。

「Plus Token」平台有「幣圈第一大資金盤」之稱,主犯被抓之時,比特幣價格一度狂跌30%

公安部有關負責人介紹,這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。

一樣的犯罪手法不一樣的交易媒介

犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某是「Plus Token」平台的搭建者。2018年初,3人策劃搭建「Plus Token」平台,2018年5月1日平台App正式上線。

「Plus Token,一個集科技與夢想的錢包。」以往傳銷犯罪大都會製造一個「高大上」的概念來掩飾其騙局,此案也是如此。

在宣傳推廣視頻中,犯罪嫌疑人將在國內製作的傳銷平台說成是國外某知名品牌技術核心團隊開發的數字貨幣錢包和交易平台,可實現數字貨幣智能增值服務。

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不過,要獲得平台加入資格,必須要有上線推薦。要獲得平台的「智能搬磚收益」,又稱「靜態收益」,必須交納「門檻費」——至少相當於500美元的數字貨幣,並開啟「智能狗」,也稱「智能套利搬磚機器人」,每月收益為本金的6%至18%。

警方介紹,如果說「智能搬磚收益」還有所掩飾,那麼「連結收益」又稱「動態收益」,則是赤裸裸的傳銷

「Plus Token」平台設置的「連結收益」分為「直接連結收益」和「間接連結收益」兩種。「直接連結收益」即第一層級下線每個帳戶「智能搬磚收益」的100%;「間接連結收益」是第二層級至第十層級下線每個帳戶「智能搬磚收益」的10%。

為鼓勵會員發展更多層級的下線,「Plus Token」平台還推出「高管佣金」獎勵模式。這些「高管」按照發展會員的層級和規模,由低到高依次被稱為「大戶」「大咖」「大神」「創世」,其中「大戶」「大咖」「大神」依次可疊加獲得所有發展下線「智能搬磚收益」5%、10%、15%的佣金;「創世」則是在「大神」待遇的基礎上,再享受平台盈利分紅、月度獎、年度獎,分紅不低於150萬美元。

「Plus Token」平台收取的是比特幣、以太坊幣等主流數字貨幣,但所有收益、佣金卻都是以「Plus幣」支付給會員。「Plus幣」是陳某等犯罪嫌疑人自創的「虛擬貨幣」,實際沒有任何價值,其發行數量、價格、漲跌都由陳某掌控。會員賺取的「Plus幣」可以賣給下線,也可以通過平台兌換變現為主流數字貨幣,但是兌現需要後台人工審核。

「雖交易媒介不同,但其龐氏騙局的本質沒有變。」鹽城市公安局經偵支隊三大隊副大隊長楊磊介紹,「Plus Token」平台靜態、動態獎金制度的設置與過往的傳銷平台類似,只是加入了區塊鏈、數字貨幣「搬磚」的概念,沒有任何實際經營活動,都是依靠包裝,不斷發展下線維繫平台運轉

區塊鏈「護體」也隱匿不了犯罪事實

「Plus Token」平台不接受現金交易,要成為會員必須先購買比特幣、以太坊幣等數字貨幣,再以數字貨幣入會。

辦案民警告訴記者,為首的3名主要犯罪嫌疑人中,陳某、彭某此前參與過傳銷活動,對傳銷的運作模式較為熟悉,丁某則對區塊鏈技術較為瞭解。3個人一起搭建「Plus Token」平台就是想利用區塊鏈技術匿名性、去中心化的特點組織傳銷,牟取暴利,並逃避銀行監管和公安機關打擊。

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利用區塊鏈技術試圖躲避監管和打擊,是近年來新型涉網經濟犯罪一個突出特點。」梅繼軍說。

據介紹,數字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉方式不同,不存在交易帳號和交易流水等。梅繼軍說:「新型涉網經濟犯罪手段雖更加隱蔽,但終究無法隱匿犯罪事實。」

專家認為,許多「區塊鏈傳銷」本質上仍是拉人頭。在詐騙過程中,「受害者」推薦人頭後有提成,事實上成為利益鏈條的一環,只要「龐氏騙局」沒斷裂,相關人員就沒有利益損失,缺乏舉報動力。甚至在許多非法集資和傳銷案中,有人明知是騙局,仍想在騙局崩盤前「火中取栗」。

警方特別提醒,在傳銷犯罪活動中,除組織者和少數等級較高的骨幹成員外,絕大多數人最終都是血本無歸。

東哥提醒:

投資者務必睜大眼睛,

不要看到高收益就一頭紮進去!

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編輯:方正

校核:賈蓉慧

來源:新華視點、中央政法委長安劍、央視新聞、經濟參考報

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