「田總」拉QQ群要求員工轉帳近四百萬 公司李總卻說沒這事

被騙轉帳的392萬追回來了,小杜說自己開心到「原地爆炸」。4月14日上午,小杜與同事來到上海市公安局普陀分局長壽路派出所贈送錦旗,感謝民警徐瀚在其公司遭遇電信網絡詐騙時,及時止付,避免了392萬元的巨額損失。小杜說:「那一天的經歷就像坐過山車一樣。」

新進人事員工被拉入滿是領導的QQ群

3月29日18時許,普陀公安分局長壽路派出所接到轄區某公司報警電話:該公司遭遇電信網絡詐騙,被騙金額392萬元。接報後,值班民警徐瀚立即啟動了反網絡信息詐騙預案。

原來,當日11時20分許,該公司新入職人事員工小杜收到一封自稱是老闆「田總」的電子郵件,在郵件里「田總」要求小杜將最新的公司人員名單發給他。

「田總」拉QQ群要求員工轉帳近四百萬 公司李總卻說沒這事

本文圖片 警民直通車上海微信公眾號

信以為真的小杜,應這位「田總」的要求,很快將人員名單發了過去。幾分鍾後,小杜又收到了「田總」的郵件,要求小杜將一QQ群號發給公司財務總監柏先生,並要求他加入該QQ群。柏先生根據小杜提供的QQ群號加入了「田總」的群。入群之後,柏先生不僅見到了「田總」,還看到了公司副總「李總」。

在群里,「田總」與「李總」一直都在討論與其他公司合作事宜。16時許,兩人聊到要向某合作公司退還392萬元保證金的事情,「田總」突然要求柏先生立即向該合作公司帳戶轉帳392萬。看到群里既有老闆「田總」,又有「李總」,而且兩人聊的都是本公司相關業務,柏先生放下了警惕,很快根據「田總」要求,走完財務流程,向其提供的公司帳戶轉帳392萬元。

「田總」拉QQ群要求員工轉帳近四百萬 公司李總卻說沒這事

隨後,柏先生找到了公司真正的李總,向其匯報已經將保證金退回到對方公司,卻被李總告知根本沒有此事,連這個群都不存在,方才發現自己上當受騙,趕緊報警。

關於小杜的個人身份信息如何被犯罪分子獲悉,小杜告訴記者公司正在進行春招,而他作為人事負責參與招聘工作,聯系方式職位等信息都是公開。

小杜的同事告訴記者,其實公司內部從未使用QQ進行溝通,但小杜入職時間尚短,不了解公司內部習慣。

啟動止付程序追回392萬

接到報警時,銀行已經下班,幸好公安與銀行構建的止付程序24小時在線,通過與銀行部門及時溝通,徐瀚立刻掌握公司與對方的銀行帳戶,立刻啟動資金止付,並及時原路返回該公司帳戶。

得知在警方的幫助下,被騙資金已悉數追回,小杜與柏先生開心不已,握著民警的手連連道謝,這便有了文中開頭的那一幕。

從警30年來,徐瀚幫助群眾追回的損失多不勝數,這次392萬是他職業生涯中挽回數額最大的一筆。徐瀚說,「勸阻或者止付電信網絡詐騙案件,就像和騙子賽跑,跑贏了犯罪分子,老百姓損失才能挽回。」

「田總」拉QQ群要求員工轉帳近四百萬 公司李總卻說沒這事

「我做治安民警20多年了,從來沒感覺到哪一類案件像電信網絡詐騙案件一樣,手法更新換代這麼快,涉及到的人群這麼廣。」徐瀚感嘆道,「要想防患於未然,只能『以勤補拙』,多走動,多宣傳。」

前來送錦旗的公司人員也反思了公司財務制度,表示會進一步完善財務支付體系,大額轉帳應當獲得兩人及以上高層批准,保障財務安全。

來源:cnBeta