幣安被美國司法部和國稅局調查,加密貨幣市場再遇沖擊

相比前一段時間,近期加密貨幣的走勢並不算好,市場上有不少不利的因素影響了行情。近日,世界上最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)正在接受美國國稅局和司法局的調查,負責洗錢和稅務犯罪的主管人員對幣安的業務非常感興趣。

幣安成立於2017年,在開曼群島注冊,同時在新加坡有辦事處,都是離岸避稅人士喜歡的地方。考慮到加密貨幣的性質和作用,如果有人想利用其規避稅收以及方便非法活動,應該不會讓人感到驚訝,所以被調查也不是什麼奇怪的事情。

據彭博社報導,美國商品期貨交易委員會(CFTC)一直在調查幣安是否允許美國人在其平台上進行非法交易,讓他們購買與加密貨幣相關的衍生產品。正常來說,美國居民只能從在CFTC注冊的公司購買此類產品。幣安過去曾表示,他們確實會阻止美國人在其網站上進行非法交易,並會發出警告提示違規者的帳戶將被凍結。

加密貨幣分析公司Chainalysis的報告稱,在2019年,比特幣涉及價值28億美元的犯罪交易,其中約有7.56億美元是通過幣安進行的,這個比例並不低。針對相關的消息,幣安回應稱非常重視法律義務,並以協作的方式與監管和執法部門合作,在全球范圍都有著良好的記錄,同時一直在努力建立一個強大的合規項目。

截至目前,官方還沒有宣布開展正式的調查行動。不過根據過往的情況,這很可能是對幣安的財務狀況和可能的犯罪活動進行更深入調查的前奏。

來源:超能網