歐盟將加強對加密貨幣資產和交易的控制,還會設立新反洗錢機構

歐盟委員會公布了一項新提案,准備將反洗錢和反恐融資(AML/CFT)規則擴大到加密行業,原因是「目前只有某些類別的加密資產服務提供商」受到了這些規則的約束,另外在該提案中還提議設立一個反洗錢機構(AMLA),以加強對包括比特幣在內的加密貨幣資產的控制。

歐盟委員會表示,這個新提案將確保比特幣等加密資產轉移的完全可追溯性,並將允許預防和檢測它們可能用於洗錢或恐怖主義融資。此前,英國警方宣布扣押了價值約4.08億美元的加密貨幣,作為洗錢調查的一部分。相信隨著歐盟和其他地區對加密貨幣資產的管控愈加收緊,未來也會有類似的舉動。

目前許多改動更多地是利用現有法律法規對加密貨幣資產進行具體引用,並沒有做過多的修改。不過也有一些值得注意的補充,比如禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包,要求確保加密資產的轉移能夠被單獨識別,並將發起人和受益人地址標識符記錄在分布式帳本上。同時還規定,只要加密資產服務提供商的交易涉及傳統電匯或加密資產轉移,那麼相關條例也會適用。

新提案還需要得到歐盟成員國和歐洲議會的批准,這一過程大概需要兩年左右的時間,擬設立的反洗錢機構將於2024年開始運轉,並將協調各國監管機構,以確保各國交易行為遵守標准,避免非法跨境資金流動。

來源:超能網