6月8日，在廣東省公安廳指導和支持下，惠州市公安機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平台非法經營的違法犯罪團夥。行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據帳本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平台案件。
2020年4月初，惠州市公安機關在工作中發現，有人在TG電報群、QQ群、微信群中大肆推廣名為「U付」的USDT（泰達幣）數字貨幣跑分平台APP涉賭活動線索。市公安局立即組織專案組開展立案偵查工作。經深入偵查，專案組基本查明以巫某平為首的犯罪團夥，通過購買境外伺服器，建立「恆X貴賓會」「俄X斯娛樂城」「意X利貴賓會」等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團夥成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平台，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。
2020年6月8日，經專案組偵查得知該團夥即將搬往馬來西亞，當日，在廣東省公安廳組織指揮下，全市公安機關出動警力200餘人，分5個抓捕組，在惠州惠城區、博羅縣和深圳等地成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平台非法經營的違法犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據帳本等書證物證一批。經審查，該團夥骨幹成員9人全部到案，查明涉案資金近1.2億元，查扣凍結涉賭資金200多萬元。
揭秘跑分平台運作模式
跑分人員到USDT跑分平台購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平台，跑分平台匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，並以充值接口方式提供給賭博平台。賭客充值賭資需掃瞄USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平台購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平台。
通過跑分，網絡賭博平台大量的贓款就能通過這些私人帳戶分批份量地運作，最終把贓款「洗白」，並且由於洗錢路徑隱蔽分散，加大了警方的偵查追蹤難度。
「為違法資金提供資金結算帳戶的行為，不僅會淪為犯罪分子的工具和幫凶，還涉嫌構成違法犯罪。」警方提醒，社會公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護個人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付帳號等，更不能以此非法牟利。
【記者】林文通
【通訊員】惠公宣
【作者】 林文通
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來源：kknews惠州公安成功偵破一起跨境網絡賭博案，77人落網
